Finanzberater und Geldanlage-Firmen

„Bank“ Paraiba World Ltd.

Die deutsche Finanzmarktaufsicht Bafin hat der Paraiba World in Deutschland die Anlageverwaltung untersagt (https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Verbrauchermitteilung/unerlaubte/2020/meldung_200618_ParaibaWorld_ParaibaDeluxe.html). Paraiba World gibt vor, mittels Devisen- und Kryptohandel sowie mit Liegenschaften-Handel ihre „Mitglieder“ an den Gewinnen zu beteiligen - mit hohen Renditeversprechen. Eine Anlagestrategie ist laut Bafin jedoch nicht ersichtlich. Die Firma verfügt über keine Bewilligung des Bafin.

Adresse: Bonovo Road, Fomboni, Island of Mohéli, Union der Komoren.

CryptoChargeback.org

Gibt vor, Betrogene von Crypto-Börsen zu helfen, ihr Geld wiederzuerlangen. Nachdem man bezahlt hat, hört man von der Firma nie wieder etwas.

Bitro Deal

Zahlt Gewinne nicht aus, selbst nachdem man einen „Vorschuss“ zur Auszahlung überwiesen hat.

(Adressen: Seychellen und in England, registriert als BITRODE (UK) LIMITED. Registrations-Nummer 10778959).

ICCC (International Credit Card Check PLC)

Verspricht Kreditkarten bei schlechter Bonität mit Limite von 20’000 Euro. Die Kunden bekommen dies allerdings nicht.

Recycling Services AG

Vertreibt am Telefon per Kaltansprache eigene riskante Aktien.
vgl. https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/hohe-provisionen-fuer-risikopapiere/

Everest Capital,

Vertreibt am Telefon per Kaltansprache Aktien der hochristkanten Scandiags Health Technologies
vgl. https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/jagd-auf-investoren-mit-falschen-versprechen

Scandiags Health Technologies Inc

Nun geht die Firma WIEDER mit weiteren falschen Versprechen auf Investorensuche. (z.B. wird so getan, als hätte Microsoft irgendwie die Hände im Spiel, dabei wird lediglich Microsoft-Software verwendet!).
vgl. https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/jagd-auf-investoren-mit-falschen-versprechen

PFG Equity Partners / Limited, 22/F

Zweigniederlassung Schweiz: PFG Equity Partners Limited (Switzerland), Untere Paulistrasse 6a, 8834 Schindellegi SZ, Vermittelte am Telefon hochriskante Wertpapiere der Recycling Services AG, CombiFuel Swiss AG und United Global Water Holdings Ltd.

Fastservice / Philip Loan Firms

Alltium Brokers, Pedro Molina

BitCapitals

Unregulierter Handel mit Bitcoin, Forex, CFD.

Northstate betrieben von Long Creek Partners LTD

Grund: unregulierter Forex/CFD/Bitcoin-Handel. Auszahlungen werden nicht gemacht.

Long Creek Partners Ltd

Grund: unregulierter Forex/CFD/Bitcoin-Handel. Auszahlungen werden nicht gemacht.

Registration Number : 2020/IBC00036 

Vonberg AG

Vermittelt am Telefon per Kaltansprache riskante Investments.

Canadian Mineral Resources

Riskante Pennystock-Aktien werden am Telefon per Kaltaquise verkauft. Am Telefon wurde der Börsengang auf Januar 2020 in Aussicht gestellt, was nicht eintraf.

MonaCoins

 Riskante und unregulierte Investments in Bitcoins

Infinitrade

Betreiber der Webseite: A&E Products Ltd.
Riskante Investments in CFD/Forex. Unregulierter Handel
Eine weitere Adresse: 10 Haidut sider ap 18 Sofia City R.A Sofia 1309 Bulgaria

BrightFinance

Riskante Investments in CFD/Forex. Unregulierter Handel

BrightFinance

Riskante Investments in CFD/Forex. Unregulierter Handel

RoyalCBank

Riskante Investments in CFD/Forex. Unregulierter Handel.

RoyalsFX

Grund: CFD/Forex-Handel. Nicht reguliert. Auf der Warnliste der Finma: https://www.finma.ch/de/finma-public/warnliste/royalsfx/ 

Safecore AG

Verkauft riskante Startup-Aktien.

Glamjet Foundation

Riskante Investitionen in Kryptowährung.

Magnum FX (Cyprus) Ltd. - ETFinance

Riskante Investitionen in CFD/Forex.

ADCADA-Gruppe (Dazu gehören diverse Firmen: adcada GmbH, ADCADA.healthcare GmbH, ADCADA Investments AG PCC und ADCADA Immobilien AG PCC.)

Altum Pharmaceuticals Ltd.

Benutzt in der Schweiz Aktienverkäufer wie Bluebird Equity Partners AG, Ortac AG. Der öffentliche Verkauf von Altum-Aktien wurde von der deutschen Finanzmarktaufsicht BAFIN verboten

Ortac AG

Verkaufte unqualifizierten Anlegern Hochrisikoaktien der Altum Pharmaceuticals Inc.

Bluebird Equity Partners AG

Verkaufte Hochrisikoaktien der Altum Pharmaceuticals Inc. Schon früher verkaufte Bluebird Aktien der Grussfabrik.ch AG. Dahinter steckt der Inhaber der Bluebird

Finexarena

Verspricht Traumrenditen zwischen 29 und 46 Prozent Rendite pro Monat. Fordert als Einstieg mindestens 20 000 Euro. Riskante Investitionen in CFD/Forex. Nicht registriert

Uni Inter Card (auch Uni Intercard)

Grund: Ungereimtheiten mit angeblichen Kreditkarten, die man für eine Vorauszahlung von 99 Euro erhalten soll. Spam-E-Mails werben: "garantierte 20.000 Euro Guthaben ist ein gutes Ruhekissen“

Max Inter Card

Firma hinter der Webseite: C.D.O. PASO CARD Ltd.

Ultimate Online Limited / Kyle Connor Werbemanager

Grund: Bietet Kredite per Spam-E-Mail an.

SecCrest

Riskante Beteiligung an Firma, die Währungshandel betreibt.

SM Bro Trading Ltd.

angebliche Adresse: Glacis Road, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar
Investitionen in riskante Forex-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss. Firma ist nicht lizenziert

X-Trago AG

Investitionen in riskante Forex-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss. Firma ist nicht lizenziert.

GoldenCrypto OÜ

Adresse: Soo tn 25/2-19? Tallin, 10414 Estonia
Investitionen in riskante Forex/CFD/Bitcoin-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss.

Business Credit S.R.O.

Adresse: ZaMototechnou 1619, Stodulky, 155 00 Praha 5
Investitionen in riskante Forex/CFD/Bitcoin-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss.

CodexFX, Codexfx Ltd.

Adresse: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH 9696
Investitionen in riskante Forex/CFD/Bitcoin-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss.

Grandefex

Betreiberfirma: "Soleil Rouge Inc", Cnr Old and Church Street, P.O. Box 2290, Roseau, Commonwealth of Dominica. Weitere Adresse: Muelle de Barcelona, edif. Sur, 2ª Planta, Barcelona, Cataluña, 08039, Spain.
Investitionen in riskante Forex/CFD-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss. Firma ist nicht lizenziert.

WRX Global

Firma hinter der Webseite: 5 Regal PI, Perth WA 6004, Australia

FxBTC

Adresse: Alpha Capital Technology, Boulevard Vasil Levski 113, Sofia 1000, Bulgaria. FxBTC ist ein Projekt dieser bulgarischen Firma.

Investitionen in riskante CFD/Bitcoin-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss.

Aspen Holding

Die Firma/Domain gehört der TLC Consulting Ltd. Adresse: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshal Islands.

Libra Markets

Firma die hinter dieser Webseite steht: Yield Enterprise Currency Software OÜ, Estnische Firma. Adresse: 14 Terbatas Street, 4th & 5th Floors, Riga, Latvia

Box Investing

Betrieben wird die Webseite von folgenden Firmen: 1) Sotfware and Media LTD, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96969 2) Alfalimited OÜ, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Punane tn 68, 13619

Difinas AG

Aktienhandel ohne Bewilligung der Finma

Axeinvest

Investitionen in riskante Forex/CFD/Bitcoin-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss. Betreiberin dieser Webseite ist die Firma Madar Partners Ltd, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, MH 96960

LV Grow Markets

Investitionen in riskante Forex/CFD-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss. Arrow Capital ltd, address: Tana Russet Plaza, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu (Betreiber der Webseite)

Simhaone Handels UG

Investitionen in riskante Forex/CFD-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss.

Olympia Markets

Investitionen in riskante Forex/CFD-Geschäfte. Auszahlungen sind ungewiss. Wird von der Yield Enterprise Currency Software OÜ betrieben mit obgeannter Adresse

Balluun AG

Seit 2015 wurde mit Börsengang geworben. Investoren wurden Aktien zum Preis von CHF 6.50 verkauft. Im Dezember 2018 war sie noch 20 bzw. 5 Rappen wert. Die Balluun Management AG befindet sich inzwischen in Liquidation. Am 6. Juni 2019 wurde die Zahlungsunfähigkeit erklärt. Die geplante Generalversammlung vom 27. Juni 2019 wurde deshalb verschoben