Auf dieser Liste stehen Unternehmen, die nach Angaben aus der K-Tipp-Leserschaft Geldanlagen und Finanzprodukte verkaufen bzw. vermitteln, bei denen Chancen und Risiko in einem Missverhältnis stehen können. Aufgeführt sind auch Unternehmen, die Laien zu Investments verleiten, die zum Totalverlust führen können. Ebenfalls aufgeführt sind Finanzprodukte, die für Kleinanleger nicht geeignet sind.
Bitro Deal
Goodridge Court, Goodridge Avenue
GL2 5EN Gloucester, United Kingdom
Homepage der Bitro Deal
Zahlt Gewinne nicht aus, selbst nachdem man einen „Vorschuss“ zur Auszahlung überwiesen hat.
(Adressen: Seychellen und in England, registriert als BITRODE (UK) LIMITED. Registrations-Nummer 10778959).
ICCC (International Credit Card Check PLC)
131 Finsbury Pavement 6th Floor, Suite 105
EC2A 1NT London, UK
Homepage der ICCC
Verspricht Kreditkarten bei schlechter Bonität mit Limite von 20’000 Euro. Die Kunden bekommen dies allerdings nicht.
Recycling Services AG
Neugutstrasse 66
8600 Dübendorf
Homepage der Recycling Services AG
Vertreibt am Telefon per Kaltansprache eigene riskante Aktien.
vgl. https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/hohe-provisionen-fuer-risikopapiere/
Everest Capital,
Hardturmstrasse 101
8005 Zürich
Homepage der Everest Capital
Vertreibt am Telefon per Kaltansprache Aktien der hochristkanten Scandiags Health Technologies
vgl. https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/jagd-auf-investoren-mit-falschen-versprechen
Scandiags Health Technologies Inc
Homepage der Scandiags Health Technologies Inc
Nun geht die Firma WIEDER mit weiteren falschen Versprechen auf Investorensuche. (z.B. wird so getan, als hätte Microsoft irgendwie die Hände im Spiel, dabei wird lediglich Microsoft-Software verwendet!).
vgl. https://www.kgeld.ch/artikel/artikeldetail/jagd-auf-investoren-mit-falschen-versprechen
PFG Equity Partners / Limited, 22/F
3 Lockhart Road
Wanchai, Hong Kong
Homepage der PFG Equity Partners
Zweigniederlassung Schweiz: PFG Equity Partners Limited (Switzerland), Untere Paulistrasse 6a, 8834 Schindellegi SZ, Vermittelte am Telefon riskante Wertpapiere der Recycling Services AG und United Global Water Holdings Ltd.
Fastservice / Philip Loan Firms
... PDF hier herunterladen
Alltium Brokers, Pedro Molina
Admirals Way
E14 9XG London
BitCapitals
Cnr Old and Church Street, P.O. Box 2290, Roseau
Commonwealth of Dominica
Homepage der BitCapitals
Unregulierter Handel mit Bitcoin, Forex, CFD.
Northstate betrieben von Long Creek Partners LTD
2nd FLR, Eversleigh House, Cnr Hanover street & Hodges , Roseau
Commonwealth of Dominica
Website der Northstate
Grund: unregulierter Forex/CFD/Bitcoin-Handel. Auszahlungen werden nicht gemacht.
Long Creek Partners Ltd
2nd FLR, Eversleigh House, Cnr Hanover street & Hodges , Roseau
Commonwealth of Dominica
Grund: unregulierter Forex/CFD/Bitcoin-Handel. Auszahlungen werden nicht gemacht.
Registration Number : 2020/IBC00036
Vonberg AG
Flurstr. 30
8048 Zürich
Homepage der Vonberg AG
Vermittelt am Telefon per Kaltansprache riskante Investments.
Canadian Mineral Resources
#700-838 W Hastings St. Vancouver
BC V6C0A6 Kanada
Homepage der Canadian Mineral Resources
Riskante Pennystock-Aktien werden am Telefon per Kaltaquise verkauft. Am Telefon wurde der Börsengang auf Januar 2020 in Aussicht gestellt, was nicht eintraf.
MonaCoins
Bellerivestrasse 245
8008 Zürich
Homepage der MonaCoins
Riskante und unregulierte Investments in Bitcoins
Infinitrade
Trust Company Complex Ajeltake Road Ajetlate Island, Majuro
MH96960 Marshall Islands
Homepage der Infinitrade
Betreiber der Webseite: A&E Products Ltd.
Riskante Investments in CFD/Forex. Unregulierter Handel
Eine weitere Adresse: 10 Haidut sider ap 18 Sofia City R.A Sofia 1309 Bulgaria
BrightFinance
Capital Letter LTD, P.O. Box 1405
Majuro, Marshall Islands
Homepage der BrightFinance
Riskante Investments in CFD/Forex. Unregulierter Handel
BrightFinance
Capital Letter GmbH, HRB242418, Adolf-Kolping-Straße 16
80336 München, Germany
Homepage der BrightFinance
Riskante Investments in CFD/Forex. Unregulierter Handel
RoyalCBank
Axent Sigma Ltd, Cnr Old and Church Street, P.O. Box 2290
Roseau, Commonwealth of Dominica
Homepage der RoyalCBank
Riskante Investments in CFD/Forex. Unregulierter Handel.
RoyalsFX
19 Avenue De la Paix
1202 Geneva
Homepage der RoyalsFX
Grund: CFD/Forex-Handel. Nicht reguliert. Auf der Warnliste der Finma: https://www.finma.ch/de/finma-public/warnliste/royalsfx/
Safecore AG
Seestr. 199
8820 Wädenswil
Homepage der Safecore AG
Verkauft riskante Startup-Aktien.
Glamjet Foundation
GlamJet Ecosystems Ltd. Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro
96960 Marshall Island, MH
Homepage der Glamjet Foundation
Riskante Investitionen in Kryptowährung.
Magnum FX (Cyprus) Ltd. - ETFinance
Agias Fylaxeos 1 2nd Floor
3025 Limassol
Homepage der Magnum FX (Cyprus) Ltd.
Homepage der Magnum FX (Cyprus) Ltd.
Riskante Investitionen in CFD/Forex.
Die Firma ist „teilweise“ suspendiert, das heisst: Es dürfen keine neuen Kunden aufgenommen werden. Dies bestimmte die Regulierungsbehörde in Zypern: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/80113/ADCADA-Gruppe (Dazu gehören diverse Firmen: adcada GmbH, ADCADA.healthcare GmbH, ADCADA Investments AG PCC und ADCADA Immobilien AG PCC.)
Homepage der BAFIN
Homepage der FMA Österreich
Homepage der FMA Liechtenstein
Altum Pharmaceuticals Ltd.
1055 West Georgia Street, Suite 2100, PO Box 11110, Royal Center
V6E 3P3 Vancouver, BC
Homepage der Altum Pharmaceuticals Ltd.
Homepage der Finanzmarktaufsicht BAFIN
Benutzt in der Schweiz Aktienverkäufer wie Bluebird Equity Partners AG, Ortac AG. Der öffentliche Verkauf von Altum-Aktien wurde von der deutschen Finanzmarktaufsicht BAFIN verboten
Ortac AG
Ackersteinstrasse 21
8049 Zürich
Homepage der Ortac AG
Verkaufte unqualifizierten Anlegern Hochrisikoaktien der Altum Pharmaceuticals Inc.
Bluebird Equity Partners AG
Talacker 50
8001 Zürich
Homepage der Bluebird Equity Partners AG
Verkaufte Hochrisikoaktien der Altum Pharmaceuticals Inc. Schon früher verkaufte Bluebird Aktien der Grussfabrik.ch AG. Dahinter steckt der Inhaber der Bluebird
Finexarena
Grenzacherstr. 124 (Turm 2)
4070 Basel
Homepage der Finexarena
Verspricht Traumrenditen zwischen 29 und 46 Prozent Rendite pro Monat. Fordert als Einstieg mindestens 20 000 Euro. Riskante Investitionen in CFD/Forex. Nicht registriert
Uni Inter Card (auch Uni Intercard)
B1 359 28th October street, WTC Cyprus – Trust Re Building, World Trade Center
3107 Limassol / Cyprus
Homepage der Uni Inter Card
Grund: Ungereimtheiten mit angeblichen Kreditkarten, die man für eine Vorauszahlung von 99 Euro erhalten soll. Spam-E-Mails werben: "garantierte 20.000 Euro Guthaben ist ein gutes Ruhekissen“
Max Inter Card
Kennington Park Business Centre 1-3 Brixton Road
SW9 6DE London
Homepage der Max Inter Card
Firma hinter der Webseite: C.D.O. PASO CARD Ltd.
Grund: Ungereimtheiten mit angeblichen Kreditkarten, die man für eine Vorauszahlung erhalten soll. Ultimate Online Limited / Kyle Connor Werbemanager
42a Coniston Rd, Flitwick
MK45 1QH United Kingdom
Grund: Bietet Kredite per Spam-E-Mail an.